Zawiadomienie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu 28 maja 2025 r. o godz. 1000 w I terminie lub o godz. 1015 w II terminie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli,
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś, ul. Marsa 2, 14-200 Iława z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 rok.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2025 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.
- Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu dotyczącego wyniku samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności jej działania.
- Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2024 rok oraz sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami ładu korporacyjnego za 2024 rok.
- Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Iławie.
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.
- Dyskusja
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 rok,
- uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie”.
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku,
- oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
- udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Iławie,
- podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2024 roku,
- zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2025 r.,
- określenia najwyższej sumy zobowiązań,
- nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie dwóch mandatów Przedstawicieli Zebrania Przedstawicieli.
- zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku, zostaną wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 13.05.2025 r.
Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie