Zebranie Przedstawicieli - 28.05.2025 r.

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu 28 maja 2025 r. o godz. 10⁰⁰ w  I terminie lub o godz. 10¹⁵ w II terminie odbędzie się  Zebranie Przedstawicieli,

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś, ul. Marsa 2, 14-200 Iława z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2025 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.
11. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu dotyczącego wyniku samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2024 rok oraz sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami ładu korporacyjnego za 2024 rok.
13. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Iławie.
14. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.
15. Dyskusja
16. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.,
2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.,
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 rok,
4. uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie”.
5. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku,
6. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
7. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
8. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Iławie,
9. podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2024 roku,
10. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2025 r.,
11. określenia najwyższej sumy zobowiązań,
12. nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie dwóch mandatów Przedstawicieli Zebrania Przedstawicieli.
13. zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.

17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku, zostaną wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 13.05.2025 r.   

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie

Do pobrania