Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu 29.05.2019o godz. 10:00 w I terminie lub o godz. 10:15 w II terminie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś koło Iławy ul. Marsa 2 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
5.Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej do spraw odpowiedniości.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
8.Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok.
9.Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2019r.
10.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018r.
11.Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2018r.
12.Przedstawienie wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018rok.
13.Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania obowiązującej w Banku.
14.Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie w 2018roku.
15.Sprawozdanie z indywidualnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018rok.
16.Dyskusja.
17.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018r.,
c) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok,
e) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2018roku,
f) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2019r.,
g) w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie jednego mandatu Przedstawiciela Zebrania Przedstawicieli w I kwartale 2019r.
h) zatwierdzenia „Polityki różnorodności Banku Spółdzielczego w Iławie
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie,sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli zostały wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 14 maja 2019r. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli
